任何金融机构都必须识别客户身份

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我们应该怎样做才能将风险降到最低，并且不面临像这样的制裁？ “首先，必须对所有客户进行 。对于企业来说，不仅需要使用区块链分析服务连接加密货币监控，还需要连接用于分析法定货币交易的经典工具，就像银行所做的那样。有必要对用户进行全面的银行检查，无一例外，” 建议。 程序是一组身份检查。从银行到加密货币交易所，。除了验证客户身份外，入职期间可能还需要 （资金来源说明）和 （财富来源数据）程序。

这两项检查将有助于识别参与洗钱、贩毒或恐怖主义融资的欺诈者和犯罪分子。 “在‘​​白色’细分市场开展业务，组建合规控制部门来负责客户识别流程，并监控运营的‘纯洁性’。收集客户的要求不应提出问题—— 阿根廷 WhatsApp 号码列表 这是一个标准且充分的程序，没有它就不可能想象一个诚实的企业。如果一家加密货币公司仍然受到执法机构的制裁或审查，请聘请一位优秀的律师。最重要的是不要惊慌，冷静地承担所有风险。” 总结道 为崭露头角的企业家提供的小型企业创意 您是否正在寻找今年将小型企业想法变成现实的机会？如果是这样，请继续阅读，因为您将发现当今一些最好的想法和机会。




最后更新： 年 月 日 经营理念 经济正在复苏吗？好吧，我们中的一些人确实看到了隧道尽头的曙光，但到达终点还有很长的路要走。 在全球经济前景依然相当黯淡的情况下，随着裁员趋势极有可能增加，越来越多的人被裁员，人们陷入困境，开始做出决定——否则…… 对于这些人来说，下一个合乎逻辑的步骤是：寻找另一份工作并创业。更多人花钱攻读在线 学位，希望能在管理职位上一鸣惊人。 对于那些将收入保障放在首位的人来说，前者更为理想，而对于那些厌倦了所有公司政治和看似不公平的裁员的人来说，后者更理想。